التحقيق مع محام معروف بأكادير من أجل شبهة تبييض الأموال وغسلها بعد أن راكمها في زمن قياسي.

عبداللطيف الكامل

تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع محام معروف ينتمي إلى هيئة أكَادير،في قضية شائكة تتعلق بتبييض الأموال والتورط مع أشخاص آخرين في مراكمة ثروة ضخمة تم تسلمها عن طريق”الكاش”لمالك فندق مصنف بمراكش.

وبحسب ما أوردته عدة مصادر،فإن عناصرالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،استمع إلى مجموعة من المتورطين من بينهم المحامي المذكور حيث واجهتهم بحجم معاملاتهما المالية المشبوهة والتي تقدربملاييرالسنتيمات.

كما باشرت التحقيقات في مصدرتلك الأموال غير المشروعة والتي حاول مالك الفندق تذويبها في حسابات الفندق وإضفاء الشرعية عليها بهدف التمويه عن المراقبة المحاسباتية وتمويه الجميع على أنها تعتبر عائدات مالية طبيعية لمختلف الأنشطة التجارية التي يمارسها الفندق المصنف.

هذا والمرتقب أن تتواصل التحقيقات مع نشاط المحامي الذي يزاوج بين مهنة المحاماة ومهن أخرى،وتبحث الفرقة الوطنية في كل المعاملات المالية التي قام بها وإجباره على الإدلاء بالأدلة الكافية التي تبيح حيازة تلك الأموال الضخمة والكشف عن مصدر كل تلك الأموال التي سبق لمالك الفندق المصنف أن تسلمها منه من أجل إضفاء الشرعية عليها.

وكانت الشبهات قد حامت حول الفندق المتضمن لكازينو،وفق ما أفادت به مصادر متطابقة،بعد أن تم كشف تحويلات مالية ضخمة غير مبررة،لاسيما وأن التعامل بها كان عن طريق”الكاش”مع أن النظام المعمول به في مثل هذه المعاملات التجارية يمنع من التداول النقدي لمحاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وغسلها بمثل هذه الطريقة المشبوهة.